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【警示新闻】电信诈骗:被忽悠"炒期货",11万元两分钟"爆仓"

七禾网 2018-09-08 08:36:29

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旧新闻新警示,聊聊期市负面事儿


诈骗团伙骗局迷惑性强,很多受害者深信是投资亏损,该团伙被樟木头警方一网打尽


市民杨女士在网上炒期货,在投入11万元后,发现自己账户两分钟内暴跌,亏得没影。樟木头警方调查发现,这是广州市一家科技公司精心设计的电信诈骗骗局。


近日,樟木头公安分局派出8个抓捕小组同时行动,在广州将这一诈骗团伙的成员全部抓获。警方发现,很多被骗事主仍不知这是骗局,以为是自己投资亏损了。


跟着周经理赚钱

市民11万元两分钟亏完


居住在樟木头的市民杨女士年逾五旬。据杨女士回忆,2014年6月初,她接到一个电话,对方自称是广州私募股权有限公司的周经理。周经理告诉杨女士,他专门负责期货投资,可以为杨女士提供投资指导,所得盈利三七分成。


杨女士说,她一开始不相信周经理的话,所以并没有理睬。但是,周经理锲而不舍,几乎每天都打电话给杨女士,希望她能到某市场交易平台炒期货。周经理在电话里说,在这个平台炒期货肯定只赚不赔。


一星期后,杨女士被周经理说动了。抱着试一试的心态,他在周经理指定的平台开了个账户,放入1000元开始炒期货。杨女士回忆,随后的几天,她买进的期货产品价格就持续上涨。看到这个形势,她又追加了18000元投资,两三天就赚了数千元。


6月16日,杨女士根据周经理的指导,通过网银将自己剩下的全部积蓄转入交易平台账户购买期货产品。至此,她总计投入11万元在这个平台炒期货。买入后,坐在电脑前的杨女士惊讶地发现,这些期货产品价格开始暴跌,不到两分钟,自己的账户就全部亏空了。


期货背后是骗局

诈骗公司在广州写字楼办公


“估计被骗了。”杨女士说,发现这一情况后,她觉得有些不对劲,当天就向樟木头警方报案。


樟木头公安分局对该案非常重视,分局局长王勇挂帅指挥,成立“6·16”专案组,从全分局抽调精干警力参与案件侦查。


经过5个多月的侦查,专案组初步摸清了这个公司名为广州某信息科技有限公司,在广州市天河区某大厦13楼办公。


在东莞市公安局刑警、网警等部门的指导和支持下,樟木头警方经过缜密侦查,掌握了该公司涉嫌电信诈骗的犯罪证据。1月2日凌晨,樟木头公安分局制定收网抓捕行动计划。当夜,8个抓捕小组同时行动,民警赶赴广州,将该公司负责人王某明、卢某等12名核心成员全部抓获,并缴获一大批作案工具。


交易平台是虚拟的

涨跌均由疑犯操作决定


据警方调查,该公司由卢某和王某明等人合伙成立。这两人曾在一家大宗商品交易中心上班,对期货交易非常了解。2013年底,一个姓潘的男子(在逃)找到他们,密谋通过虚假交易平台骗钱。


2014年1月1日,卢某等人合伙成立的科技公司正式开业。他们作为公司老总,招聘了两名得力助手作为团队经理,每个团队各招聘了10多名业务员。这家公司从网上购买客户信息,然后交给业务员,逐一打电话联系。一旦对方有投资意向,就由团队经理跟进联系,邀请对方到虚拟的交易平台炒期货。


这个交易平台是潘某等人伪造的,平台上期货产品的价格是由他们操控的。客户资金进来后,一开始他们会让对方赚一点,尝到甜头后追加投资。一旦客户投入比较多的资金进来,他们就反向操作,客户买跌就操作成涨,买涨就操作成跌,迅速让对方的资金在平台上显示为亏空,然后将资金套走。


为了提高联系客户的成功率,该公司向每个业务员发放了工作手册,包括“读心术”“沟通要点”等等,并设计了一整套诱惑客户投资的流程。


警方提醒:有类似遭遇尽快报案


据警方调查,该公司在全国各地至少诈骗了326人,事主被骗资金累计高达200多万元。


办案民警介绍,因为该公司设计的骗局迷惑性强,以至于很多被骗事主以为自己确实是投资亏损。警方呼吁广大投资者,如果有类似遭遇,请尽快向警方报案。


新闻来源:东莞时间

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