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涉及资金百亿:现货投资骗局,一不小心就会倾家荡产

鸿德文化 2019-01-10 12:21:40

如何留住优秀人才,激励管理层更富积极性,创造性开展工作,该从那方便入手!合伙人股权怎么分,什么时候分,分多少合适!合伙人的进入与退出机制如何设计!股权打市场、融资的专业策划方案怎么吸引优秀企业家投资!

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导读:您是否听过或被鼓动参与过诸如沥青、原油、白银、有色金属等现货投资?事实上,这类投资国内黑平台极多,一不小心就会倾家荡产,一夜赔光几十万也有可能。最近又爆出天津交易所的现货骗局,诈骗金额超百亿!同时,广西壮族自治区南宁市中级人民法院19日发布的公告显示,广西有色金属集团有限公司宣告破产。这成为银行间市场债券发行人中第一家破产清算的企业。骗局和行业困局同在,入市有风险,投资需谨慎!




来源:综合整理自大宗商品电商圈,南方政法网、凤凰财经,新浪博客、财新网、广西有色金属集团


2016年8月25日下午3点,网上曝光天津矿产交易所投资受害者唐某和天津渤海商品交易所曾某在北京地铁一号线天安门西站喝农药自杀,造成地铁停运10分钟。此前,已有各地曝光投资者受害经历及轻生行为。


据了解,天津现有的四家交易所(天津市矿产资源交易所,天津渤海商品交易所,天津贵金属交易所,天津电子材料与产品交易有限公司)旗下现货原油疑欺骗千亿元,其中唐某和曾某受骗上百万后,维权无门走上轻生之路目前,唐先生住在北京同仁医院的急救病房里,曾先生被送到协和医院抢救,已出院。


天津矿产交易多品种


天津市矿产资源交易所股份有限公司(以下简称“天矿所”)2010年注册成立。是一家混合所有制交易中心,对外宣传为国内唯一采用矿产资源产品现货协议转让制度的现货电子交易,同时与国际金融师合作顾问,2014年全年交易额突破2亿元,致力于缔造一个高度透明、业务规范、竞争有序、服务优质的专业化、开放式的交易平台。各地维 权者表示,因天矿所显示为国家当地政 府支持项目,资金有第三方银行监管,同时与国际金融大师合作,完全信任投资。



投资现货原油血本无归


各地投资者到天津维权无门后,通过各种走访,发现天津市矿产资源交易所,天津渤海交易所,天津贵金属交易所,天津电子材料与产品交易有限公司,无任何审批手续和监管的情况下,用虚拟的电子盘大肆做现货原油,对外宣称有银行三方存管,得到银行确认,三方存管子虚乌有,现货可以交割,现实连仓储都没有,疑骗走了成千上万的公民几百亿的血汗钱。


此次唐某和曾某也是这千万受害者中的一员,8月25日下午3时,来自湖北的唐先生与四川籍的曾先生,在北京地铁里喝农药自 杀,他们是天津现货交易所金融诈 骗受害者,唯一的诉求就是当局解决问题,将他们一生的血汗钱归还,维 权两月无果,债台高筑,让他们失去了活下去的勇气。据了解唐某被骗近40万,曾某受骗105万,两人在天津几个月维 权无门后最终走投无路才自杀。


各地维权之路推托严重


一群天津现货投资受害者,在得知自己被骗后,先后三年多向天津市金融局、商务局、工商局、正监局、银监局、公安局、市政 府等部门反应投 诉、举 报天津渤海商品交易所违规违法情况,均被推托,敷 衍,包 庇,使维 权之路难上加难。


2014年山西王晓芳轻信网友炒现货,赚钱快,无风险,将卖房后给女儿换肾的救命钱,投了进来,结果血本无归,更可恨的是,还要求其提供家里仅剩的几万住院费,换个账户翻本(同时销毁罪正),结果几天时间就又没了。为要回救命钱,自己和老公也患上重病,自己急需换掉半个肺而不敢动手术,在山西地方电视台报道后,当地警方介入,但因天津市公安局、金融办等部门的不配合,天津渤海商品交易所不让其进入办公场所调查取正,而无法破案,被骗的钱也无法追回,天天在各部门间上方,至今无任何结果。


现货之患,已严重扰乱了金融秩序和危害了社会安宁受害者因骗返贫,因骗返病者比比皆是,2015年9月辽宁一位朱大姐(渤交所受害者,网名海的女儿)维权途中去世;2015年冬天,几十位受害者冒着严寒,连续多日在天津金融局和市政府门外反应黑平台问题,均无人过问,投诉无门。



2016年4月28日,7位难友因投诉无门,报案不接,失望透顶,站上了市政府附近高高的楼顶。



2016年7月14号,天津政府门口一位名叫唐崇伟的受害者因为债台高筑活不下去了,喝下了半瓶农药,抢救了3个小时才保住性命,现在每天满身红疹躺在金融办门口,天津金融办依旧对其置之不理。


2016年8月1日,在天津市信方局一位名叫金文强的受害者投 诉迟迟得不到解决,咽下了40粒安眠药。



2016年8月17日,在天津市信方办4位维权者再次咽下了安眠药


天津市长信箱每次都显示已提交,后来得知,居然每次都没有提交成功,5月1号的时候,提交多次,至今无正面回复。国家信方局投 诉,至今也无正面回复。通过天津市信方办,市长邮件,其他部门转交的投诉举报信件,更是遥遥无期。
  


天津市矿产资源交易所,天津渤海交易所,天津贵金属交易所,天津电子材料与产品交易有限公司打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱惑,吸引投资者加入,最终导致投资者亏损累累血本无归。最新受害者唐某表示“希望中纪 委能够严查此事,把天津市政府后面幕后黑手抓起来,如果我死了,能够让其他受害者挽回损失,我也心满意足。”同时投资者集体呼吁彻查天津现货交易平台,追回被骗的资金,还受害百姓一个公道。防止更多人受骗。


美女聊骚,全是套路


每天,你打开手机,刷刷朋友圈、微博,看看新闻,聊聊天,日子就这么平淡过去了。突然有天,一位“美女”加你微信,看头像,长得不错,是不是感到有点窃喜?平静的生活突然多了点色彩?


更让你愉悦的是,这位“美女”不是酒托、不搞代购、也不问你“听说过xx吗”,总之,从不向你主动推销任何商品,她的朋友圈和很多女孩一样,偶尔晒晒自拍、小狗小猫、咖啡馆、纸质书、红酒、汽车方向盘……还不时在深夜发点文字感叹人生,她也会偶尔和你有所互动,点个赞,或问你“忙吗”。


在极少数情况下,她们会在朋友圈或聊天中透露自己在从事投资。


一切迹象都让你以为:你多了个素质较高的美女朋友,互相不排斥,有着心照不宣的默契,说不定还能发展发展……即使不发展,那也是尘世中一点亮色。

当然,也有人怀疑:她们到底干嘛的?我一每天啃盖浇饭和煎饼果子的屌丝,为啥会有美女主动找我,还不问我要钱。


其实,这都是骗子!这种美女,基本都是男业务员扮的。


在互加微信一个月甚至更长时间后,在偶然机会里,你俩聊起了工作的忙碌、营生的辛劳、心灵的孤独,顺带聊起了怎样赚钱实现财务自由,于是顺理成章地聊到了怎么做投资,在把A股讽刺批判一番后,最后理所当然的,你的美女朋友为你推荐了白银、原油现货投资平台,让你拿钱进场。当你放松警惕,以为她是朋友、红颜知己,本着“相信缘分”、“或许能泡到美女”的侥幸心理,相信她的建议,把辛苦积蓄投进了现货市场……


而此类团伙“吸金”的主要方式,就是小盘暗中操作,加上所谓“分析师”的数据误导。当“鱼儿”上钩之后,第一笔交易一般都会赢钱,之后越陷越深,最终在“分析师”的“帮助下”,渐渐亏得血本无归。 “所有客户都以为进入大盘进行公开交易,实际上是在诈骗团伙精心设置的小盘里与嫌疑人‘对赌’,数据涨跌、客户输赢都由对方自由控制;分析师向客户提供的热情服务,也是帮助团伙故意捏造虚假信息,确保其交易平台稳赚不赔”。


这样的都是虚假平台!


国内有各种虚假的小平台、黑平台,它们利用投资新手对现货市场的不了解以及贪图暴利的心理行骗,这些小平台、黑平台往往暗箱操作,卡盘,限制出金,平台价格与国际不同步,甚至是出现大行情的时候出现相反的走势来进行牟利。这些不合法不规范的投资平台一般有以下特征:


1、不受权威监管,资金也并不流入原油投资市场中操作,而是用虚假现货原油投资平台以台底交易来控制行情的走势,通过点差导致亏损来达到盈利的目的。而正规原油投资平台都会受到当地政府与监管机构的监管,投资者在投资现货原油交易时,一定要先确认该平台的资质再进行投资。


2、交易平台不稳定,手续费高,杠杆率高,奇高杠杆率则意味着风险的不可控性非常高,很容易导致投资者血本无归。同时黑平台没有正规的交易软件,联系方式、银行户口也都是虚假的。而是通过个人账号或者微信支付宝等方式进行转账,令人误认是银行第三方托管。


3、正规的交易平台是严禁员工为客户进行交易方面的操作,以保证客户的独立自主性。而黑平台,则以业务员代办操作轻松赚钱为卖点,吸引投资者,其结局往往是在业务员的操盘下出现亏损。因此投资者绝不要把账号与资金托付给任何人进行操作。


4、通过花言巧语贬低、抹黑正规平台的方式来证明自己,以骗取投资者的信任。


总之,一定要对微信上面的陌生人保持警惕!一般无事献殷勤的陌生人,不是看上你的钱,就是看上你的钱,还有,我们在选择平台时一定要当心,选择正规平台,一旦误入黑平台陷阱,就意味噩梦的开始!


相关新闻:广西有色金属集团宣告破产!


来源:财新网、广西有色金属集团


广西壮族自治区南宁市中级人民法院19日发布的公告显示,广西有色金属集团有限公司宣告破产。这成为银行间市场债券发行人中第一家破产清算的企业。从08年开始有色金属市场就出现的症状,银行贷款取消,国际经济萧条,国内政策不断增加加剧了企业跟厂家一连串恶性循环,至今已经八年了,为还在坚持企业致敬。太不容易了。中国泡沫不只是房地产,还有厂家,其他企业,商铺等等。未来的中国令人堪忧。我们国家永远都是掩盖纰漏事件。全中国失业率正在每月的增加。机械创新,大量劳动力下降。不断企业外迁。总总恶性循环还在继续发酵。


一、广西有色破产了


经过半年多重整努力,广西有色金属集团(下称广西有色)宣告破产,成为银行间市场债券发行人中第一家破产清算企业。

法院公告显示,因广西有色及管理人未能在人民法院裁定重整之日起六个月内提出重整计划草案,至今也未申请延期,广西壮族自治区南宁市中级法院于9月12日宣告终止广西有色重整程序,并宣告公司破产。截至目前,管理人并未公布清算方案。横生枝节的是,债权人对此次破产重整中管理人角色极为不满,三期违约债券持有人甚至集体向交易商协会投诉管理人不作为,漠视债权人利益。


根据3月份获得的一份债务人财务报告,广西有色确认的债权额为145.14亿元,国家开发银行、五矿信托、申万宏源、浦发银行等诸多金融机构卷入其中。


二、破产重整申请半年多前就已提交


2015年12月18日,广西有色向南宁中院提交破产重整申请,理由是不能清偿到期债务且公司资产不足以清偿全部债务。



在之后的一段时间中,一系列关于广西有色的报道接踵而来……




三、广西有色占据着优势的矿产资源,曾经的中国500强


广西有色成立于2008年7月,是按照广西壮族自治区人民政府“打造千亿元有色金属产业”的要求,由自治区国资委主导,在整合柳州华锡集团有限责任公司等6家自治区本级国有或国有控股企业的基础上组建成立的大型企业集团,是广西唯一一家集国有资产运营、矿产资源勘探、采矿、选矿、冶炼、深加工及科研、贸易、建筑施工于一体的大型国有独资企业,肩负着整合广西有色金属矿产资源,把资源优势转化为产业优势、经济优势的重任。




广西有色具有良好的矿产资源优势。集团公司控制的锡、锌、锑、铟、三氧化钨、铷等资源总量位居全国同行业企业前列。此外,海外远景目标控制铁矿石2亿吨、锰矿石1亿吨,有色金属资源储量潜在价值突破5000亿元。


其中,广西有色集团主要原材料的生产基地——广西南丹县大厂镇铜坑锡矿,是广西有色金属集团有限公司旗下广西华锡集团公司下属的主要矿山企业之一。该矿是是中国有色金属大型地下矿山,是世界罕见的锡、锌、铅、锑、铟、银、砷等多金属群生富矿区,被誉为“矿物学家的天堂”。


2013年,集团公司位列“广西企业100强”第10位,并跻身“中国企业500强”第443位。


四、一年前,兑付危机袭来


广西有色兑付危机暴露始于2015年6月。当时公司一期中票出现兑付不确定性,但危机随后化解。


然而2015年11月5日及2016年2月27日到期兑付的非公开定向债务融资工具“14桂有色PPN003”及“13桂有色PPN001” 又再次陷入兑付危机,并最终先后违约。


4月25日,应于4月23日兑付的“13桂有色PPN002”也公告不能兑付。至此,广西有色所有已发行债券均到期。


对于难以兑付原因,有接近广西有色的人士对财新记者表示,主要是资金问题。他表示:“由于有色金属行业整体进行下行阶段,再加上公司前几年投入的新项目回报率有限,最终导致资金流恶化。”


广西有色2016年2月22日在上海清算所发布的公告称:广西有色由于连续亏损已资不抵债,生产经营基本陷入停顿并面临多起法律诉讼,且主要资产被多家金融机构申请保全或冻结。


2015年12月18日,公司以不能清偿到期债务且公司资产不足以清偿全部债务为由向南宁中院提交破产重整申请。


截至破产重整时,广西有色确实已严重资不抵债。财新记者获得的材料显示,破产重整清查审计后,广西有色资产总额减少为42.86亿元,负债总额则增加至92.9亿元,所有者权益-50.05亿元,资产负债率高达216.77%。而在审计前,资产负债率为121.04%。


虽有政府每年补贴,但早在2015年之前,广西有色已经连续三年亏损。2012年至2014年,广西有色分别实现营业总收入229.64亿元、259.42亿元和211.36亿元,利润总额分别为-5.97亿元、-0.66亿元和-16.25亿元。


五、破产重整终止宣告破产


进入破产重整程序后,广西有色指定管理人,由清算组担任,成员由自治区党委宣传部、维稳办、国资委、财政厅等10多个部门抽调委派。


管理人在2016年3月18日举行的第一次债权人会议上宣布;政府要在6个月内解决问题。


据财新记者了解,破产重整管理人向100多家单位发出邀请,寻找战略投资人。一位广西有色人士向财新记者透露:最终约有5家企业来到广西有色了解重整意向,并进行调研;但结果未令多方满意,上述意向企业没有提出具体可行方案。


对于广西国资委在其中的角色,一位债权人向财新记者表达了不满。他说,“据我们了解,广西省国资委并未给与战略投资任何细节安排、承诺、方案,导致此等要约邀请流于形式,无法真正吸引投资人参与投资。”


上述债权人对财新记者表示:广西有色管理人曾在今年3月18日及6月8日组织召开了两次债权人会议,但讨论和表决内容多为小规模资产处置,或资产划出、放弃债权等事项,多数也被债权人否决,并未有任何整体的重整方案出台。


至6月23日,6个月破产重整期限已满,重整方案始终未出台。法院方面未于第一时间进行裁定,一直至9月12日才下发公告宣告广西有色破产。


根据法律规定,走入破产清算后,公司资产将被依法拍卖,所得按照职工工资及补偿金、破产人所欠税款、普通债权等顺序进行清偿。若破产财产不足以清偿统一顺序要求的,将按比例分配。


对于债权人来说,偿还率是目前关注焦点。虽然目前清算方案尚未出台,但光大证券固定收益首席分析师张旭对财新记者表示,从过去的经验看,本次破产清算偿还率大概率低于20%。


除这部分债务外,广西有色还需要有限处理职工补偿流程。一位广西有色人士向财新记者透露,按照管理人此前沟通意见,将不会给任何一个职工提供安置,统一走清算补偿流程,按照工作年限乘以破产前12个平均工资计算。这笔费用初步预计达1600万元,涉及约110人。


但职工对上述方案并不满意。一方面,今年年初,广西国资委在并未通过职代会的情况下,单方面给员工普遍降薪50%左右,压低了平均工资。另一方面,破产裁定时间较法律要求时间节点已晚了三个月,不利于补偿计算。广西有色内部人士表示:“目前职工还是比较冷静的,但之后等真正的清算方案下来,矛盾可能会进一步暴露。”


六、债券持有人投诉管理人


另外值得关注的是,在此次破产重整中,债权人对管理人的态度及做法极不满意。


据财新记者了解,三期违约债券持有人联名在8月底向中国银行间市场交易商协会递交投诉函,直指广西有色管理人不作为并漠视债权人利益。


投诉函称:2015年4月后(广西有色前董事长被立案调查),广西国资委已经成为实际操盘者。而广西南宁法院指定的广西有色破产管理人完全站在当地政府和债务人的立场漠视债券投资者利益,“既不按照规定进行信息披露,也不与债券投资者沟通进展,并不真正用力推进广西有色的重整再生”。


债权人认为,广西有色关于五矿信托财产保全、浦发银行查冻资产等多个事项均未进行公告。财新记者查阅发现,其最新的公告披露时间为4月25日,此后一直未更新。


此外,广西有色处置华锡集团股权也引起了债权人很大的不满,债权人认为存在逃废债嫌疑。


华锡集团属于广西有色旗下优质资产。2014年之前,广西有色持有华锡集团67.2%股权,后向广西交通投资集团转让了17.18%的股权,变为控股50.02%。而在2015年6月14日,广西有色又通过协议转让将25%的股权转让给了同为广西国资委独资企业的广西北部湾国际港务集团。


债权人在投诉函中指出:广西有色未公布任何转让细节,有逃废债嫌疑。另一位债权方人士则表示,广西有色与北部湾港务集团签订的股权转让协议时间正好为中票“12桂有色MTN1”到期日次日,疑为卖股权还债。


广西有色走至破产地步,也着实出乎市场意料。一位市场人士对财新记者表示:事实上,此前对于广西有色破产重整,市场都持较为乐观的态度,之前曾有传言广西国资委要求旗下国企承接广西有色子公司债务及资产。


此次广西有色的破产清算,或将对目前债券市场逐渐恢复的信心有所打击。


张旭表示:本次涉及的PPN规模较大,广西有色又是自治区国资委直接下属的省级国企,行政级别较高,如果广西有色进入低偿还率的破产清算程序,将再次摧毁债券市场正在逐渐恢复的信心,从而显著扩大信用利差,进一步提高发行人的融资成本。


他同时表示,债券违约的影响具有很强的区域性特征。例如,东北特钢违约事件后,辽宁省国企以及民企的债券融资成本均明显高于非辽宁地区。


张旭认为:广西有色事件后,广西自治区企业融资成本上升所造成利息支出的增加,很有可能高于本次破产清算所免除的债务总额。此外,债券市场是全国性市场,因此债券违约的影响也具有较强的外溢效应,波及至其余省份,使得债券融资成本形成全国性的上升。


骗局和行业困局同在,入市有风险,投资需谨慎!


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