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投了4000元很快翻倍,投入40万元一天“亏”光:您投资的期货交易平台其实是个“李鬼”

山海清江 2018-09-02 06:39:21


您好,我是上海**大宗商品交易平台的客户经理,我们将为您提供专业的投资管理。


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……

这样的电话,您是不是很熟悉?不知道从什么时候起,我们的电话总被莫名地呼叫,各种互联网推销、诈骗更是不绝于耳。若用“干一行精一行”形容诈骗分子决非虚言,他们在钻研电信诈骗技术上挖空心思、绞尽脑汁,甚至会为诈骗对象量身定做一套“诈骗方案”,这个时候,大家很难说不会上当。


这不,市民马先生(化名)就着了道儿:百万投资打了水漂!


苍蝇叮了有缝的蛋:
投了4000元很快翻倍,投入40万元一天“亏”光


2015年8月份,市民马先生接到一个陌生的电话,一位自称是广州市某投资咨询公司员工的李某,向他推介一个叫拉萨大宗期货交易平台炒期货。

经不住软磨硬泡,马先生通过手机将自己的身份证照片发给李某,并在这个平台注册了账户,投了4000元准备试试。

令他没想到的是,在“平台指导老师”陈某的指导下,两个星期不到的时间里,马先生账户里的资金达到近万元,这可把原先炒股亏过钱的马先生高兴坏了。

之后,陈某“趁热打铁”,向马先生推介了平台高级客户才能购买的项目,马先生一下子投进去了40万元。

但这次,指导老师陈某的指导“失误”了,马先生买的品种当天就爆仓,40万元一天就“亏”的差不多了。

经过李某以及李某的经理钱某的安抚之后,马先生又花了20万元在另一个交易平台——西宁大宗商品交易平台买了一个项目,可是很快又爆仓了。至此,马先生就不再管这个账户。

过了三个月,马先生又接到一个自称广州某资产管理公司工作人员冯某的电话,向他推介大宗商品期货交易,并推介了一个新的平台,马先生经不住劝说,以一样的方式又“亏”了40多万元。

这回,马先生算是彻底死了心,他基本不再过问自己平台账户里仅存的几万元。

过了一个月,马先生需要用钱时想起平台账户里还有几万元,在他准备提出来的时候,发现账户里的资金变少了。

马先生这才明白,这个平台很可能是“虚构”的,他报了警。


“李鬼”现身:
日进斗金,除了商界大腕,还有骗子


公安局侦查人员经侦查后认为本案的行为是一种新类型网络电信平台诈骗,被害人遍及全国各地。

经过将近半年的侦查,公安局抓获所谓资产管理公司、投资咨询公司的负责人赖某,以及化名为公司工作人员李某、冯某的李某某和冯某某等十几个人。



赖某,32岁,江西人。经审查认定,2015年5月份开始,赖某注册成立了广州某某投资咨询有限公司、江西某电子商务有限公司,替上家代理虚假的期货交易平台“西宁大宗商品交易平台”、“西藏拉萨大宗商品交易平台”、“西藏阿里大宗商品交易平台”等。

同时,赖某还招募雇佣冯某某、肖某某、胡某某等人担任公司经理兼电话销售员,招募雇佣被告人林某某、李某某、钟某某等人充当电话销售员。通过网络购买个人信息电话号码后,由冯某某、肖某某、胡某某、林某某、钟某某、李某某等人通过网络电话引诱被害人到虚假的期货交易平台进行交易。

期间,赖某冒充专家,通过QQ聊天指导诱骗被害人进行所谓的平台交易,由上家进行后台控制,通过先期小额赢利骗取被害人信任后,诱骗被害人不断加大资金投入,再通过后台控制的虚假交易将被害人的资金进行亏损的方式实行诈骗。


最终,赖某获取被害人亏损额(包括手续费和转让盈亏总额)的75%-76%,被告人冯某某、肖某某等人根据分工、业绩,除获取固定工资后,再从被告人赖某处获取被害人亏损额(包括手续费和转让盈亏总额)10%-30%不等的提成。

据统计,赖某等十人使用虚构的期货交易平台,通过后台数据反向操纵,诈骗全国各地数十人至少400万元。近日,法院以诈骗罪判处赖某十三年有期徒刑,其他同案犯亦被判处一年到十年有期徒刑。


检察官提醒:
因为套路深,我们不能太天真


在本案中,若不是马先生发现自己的账户被人擅自动用,恐怕也不会发现自己被骗。经过侦查,本案绝大部分被害人都是在案发后才发现自己被骗,先前一直以为自己是进行所谓的期货投资才导致“亏损”。

本案犯罪模式隐蔽,诈骗团伙分工协作明确。有专人搭建虚假交易平台,专人操控后台数据,专人电话联系被害人,专人指导被害人反向操作,专人做心理安抚工作,甚至有专人在网络上建立对应网站,及时发布最新公司信息,被害人通过网络去搜索都能找到相关网站,以及网站上更新的内容。这样被害人更加确信自己进行投资交易的平台是一个正规期货交易平台,而不是一个完完全全的诈骗陷阱。

那么检察官也提醒广大市民,不要轻易相信千里之外飞过来的发财机会,炒股、炒期货开户尽量去正规的营业场所。


来源:乐清市人民检察院





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